На 5-ти август Държавното финансово управление за чуждестранна валута даде гласност на резултатите от проверката, която разкри нарушенията на съответните наредби при операциите в Китай на 5 чуждестранни застрахователни компании. Вследствие на финансовите операции на тези компании се предоставя възможност на някои хора да се занимават с пране на пари в чужбина. Експерти заявиха, че предприетите действия на Държавното финансово управление за чуждестранна валута доказва, че Китай засилва динамиката за борбата против корупцията и незаконните финансови операции с чуждестранна валута.

Неотдавна Държавното финансово управление за чуждестранна валута извърши проверка на финансовите операции с чуждестранна валута на пет представителни чуждестранни застрахователни компании. След проверката бе открито, че в тези пет компании има незаконни сделки като приемането на валутата като застрахователни премии, предоставяне на застрахователен ваучър във чуждестранна валута, което не е в съответствие между приемането и плащането на валутната застрахователна премия. По китайските закони тези действия предоставят на закононарушителите възможност за пране на пари.

Професорът по международното икономическо право от Китайския университет за външната търговия Ван Сяо заяви, че настоящата проверка за операциите с валутата на чуждестранни застрахователни компании от Държавното финансово управление за чуждестранна валута доказва, че в момента в Китай се засилва динамиката за борбата против незаконните операции с чуждестранна валута. Той заяви:"Аз смятам, че има голяма възможност някои закононарушители неправомерно да използват финансовите операции на тези пет чуждестранни застрахователни компании и да се занимават с пране на пари в международен мащаб."

Представител на Държавното финансово управление за чуждестранна валута заяви, че в бъдеще ще се извършва проверка за валутните операциите на повече чуждестранни финансови организации, включително и на компаниите за ценни книжа, застрахователните компании с цел всестранно да се засилва борбата против незаконни финансови операции.

Освен засилването на контрола над валутните операции на финансовите органи, Държавното управление за валутата на Китай създаде системата за управление на китайските предприятия за външна търговия и търговията с валута в частния сектор с цел предотвратяването на прането на пари. Според тази система ведомството за управлението на валутата извършва проверка на търговията с валута на предприятията и частни лица. Според статистически данни, от март до декември 2003 г. близо 20 хиляди китайски предприятия и еднолични фирми са вписани в списъка на заподозрените във незаконни финансови операции като прането на пари. Прогнозира се, че делата, свързани с закононарушението в областта на валутата се изчислява на сума повече от 400 милиона щатски долара.

Тази система за борба против незаконни финансови операции и прането на пари се одобрява от китайските предприятия. Представител на компанията за вноса и износа на комуникационни съоръжения Дзиаши в Пекин г-н Гу Цин заяви, че системата за управление на чуждестранната валута, която се бори с незаконните финансови операции е от полза за нормалните операции с валутата на предприятията, които спазват закона.

"Държавното финансово управление за чуждестранната валута създаде списък за борбата против незаконните финансови операции. За нашето предприятие, което спазва закона, това е протекция. Ударът е насочен срещу тези предприятия, които се занимават с незаконни дейности като контрабандада, пране на пари, като използват компаниите за външна търговия."

Борбата против пране на пари в областта на чуждестранната валута е важна съставна част от борбата против незаконните финансови операции. На проведеното неотдавна работно съвещание по този въпрос директорът на Китайската централна банка Джоу Сяочуан заяви, че вече е създаден и пуснат в действие държавния механизъм за координацията на борбата против незаконните финансови операции. Вече е включен в плана и изработване на Закон против престъпните финансови операции като пране на пари. В началото на следващата година проектозакона ще бъде връчен на законодателния орган за разглеждане.